反洗钱法所称反洗钱犯罪是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、恐怖活动犯罪、（）、贪污贿赂犯罪、（）、（）所得及其收益达到来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

填空题按照客户特征进行风险等级划分，对于高风险客户采取（）的身份识别措施.

判断题企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。（）

判断题在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，同时报送可疑交易报告。（）

判断题发卡银行利用电子自助设备发卡的，不需要对客户身份信息进行人工识别。（）

判断题各省级财政部门在开展执业许可、专项核查等各项工作中应当遵循“谁审批、谁监管”的原则。（）

判断题省级财政部门在日常管理中发现证券资格会计师事务所存在重大问题拟作出处理处罚的，应当事先将相关情况报告财政部。（）

判断题客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，从业机构应当采取更为严格的客户身份识别措施。（）

判断题对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。（）

判断题从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（）

判断题金融从业机构不需要向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备本机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。（）

判断题中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。（）

判断题中国人民银行各分支机构负责当地从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存。（）

判断题客户通过绑定境外银行卡进行支付的，非银行支付机构应当以客户支付的外币交易金额提交大额交易报告。（）

判断题对于跨境收单业务，非银行支付机构应当以客户支付的人民币交易金额计算并提交大额交易报告。（）

判断题非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易。（）