A.基本户B.一般户C.专用户D.临时户
多项选择题适用于优惠利率申请的场景包括()。
A.灵活计付息B.存款节假日到期C.定价期限D.结息周期调整E.利率上浮F.计息标志调整
多项选择题网点上传的《结算业务申请书》上哪几项必填项未填导致退件?()
A.业务类型栏位B.日期栏位C.未在指定位置注明或注明转账方式D.金额大小写
多项选择题“维华系统”群体性异常开户事件中异常特征有()。
A.假冒国家政府部门名义拉拢中老年人参与B.通过微信群传播信息并管理人员C.非法收集群众银行卡信息D.反复宣传强调项目真实性、紧迫性E.宣传极具煽动性、特意强调项目收益性
填空题厅堂手持终端(含外设)设备的日常管理和保管由网点()、()或其()负责。
填空题“维华系统”群体性异常开户事件中各分行营运管理部及安全保卫部收到网点报送异常情况后,应立即上报总行()及()。
多项选择题为促进Ⅱ、Ⅲ类账户业务持续健康发展,保障个人信息安全和资产安全,交行应做好以下工作()。
A.严格落实Ⅱ、Ⅲ类账户实名审核工作B.建立健全Ⅱ、Ⅲ类账户风险防控机制C.严格限制假名账户和可疑账户功能D.加强账户验证功能安全检查
多项选择题Ⅲ类账户业务可疑开户行为风险特征为()。
A.用户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户B.用户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户C.用户使用同一身份或同一终端设备在短时间内开立多家银行的Ⅱ、Ⅲ类账户D.不同用户申请使用不同的绑定账户或不同手机号码开立Ⅱ、Ⅲ类账户E.开户行为偏离多数用户的一般习惯,如在异常时间段、异常网络地址、异常地理位置等申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户
多项选择题自助票据机的票据管理工作必须贯彻()。
A.双人管理B.单人管理C.双人操作D.单人操作
多项选择题账户变更资料不包括()。
A.变更申请书B.基本存款账户开户许可证C.营业执照等单位开户证明文件组织机构代码证(如有)D.未使用的重要空白凭证E.法定代表人或单位负责人身份证件F.预留印鉴卡片
多项选择题账户撤销资料包括()。
A.销户申请书B.核准类账户开户许可证(撤销核准类账户时需提供)C.未使用的重要空白凭证D.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件(非法人或负责人办理时需提供)E.单位公章、财务章、法人章及预留印鉴卡片
多项选择题注册验资专用存款账户开户资料为()。
A.开户申请书(可在线填写,网点打印)B.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文C.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件(非法人或负责人亲自办理需提供)D.单位公章、财务章、法人章
多项选择题预算单位专用存款账户开户资料为()。
A.开户申请书(可在线填写,网点打印)B.基本存款账户开户许可证C.单位开户证明文件、政府主管部门同意其开立专用存款账户的批文及财政部门同意其开户的批文或证明D.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件(非法人或负责人亲自办理需提供)E.单位公章、财务章、法人章
填空题交行的开户办理流程为()。
多项选择题在企业网银中新增批量代发文件传输模块,对应路径为“我的首页-企业金融-在线传输”项下“批量代发”菜单,包括()功能。
A.单笔录入B.文件导入C.代发提交D.代发查询E.单笔维护F.撤销
多项选择题在线传输工具申请时,委托单位需()。
A.填写《交通银行企业网银客户新增(变更)申请表》B.填写《交通银行对公签约业务综合申请表》C.业务功能栏均勾选“其他”并填写“A37文件传输”D.账户类型填写“60代发内部户”