“维华系统”群体性异常开户事件中异常特征有（）。

多项选择题为促进Ⅱ、Ⅲ类账户业务持续健康发展，保障个人信息安全和资产安全，交行应做好以下工作（）。

A.严格落实Ⅱ、Ⅲ类账户实名审核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ类账户风险防控机制
C.严格限制假名账户和可疑账户功能
D.加强账户验证功能安全检查

多项选择题Ⅲ类账户业务可疑开户行为风险特征为（）。

A.用户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
B.用户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
C.用户使用同一身份或同一终端设备在短时间内开立多家银行的Ⅱ、Ⅲ类账户
D.不同用户申请使用不同的绑定账户或不同手机号码开立Ⅱ、Ⅲ类账户
E.开户行为偏离多数用户的一般习惯，如在异常时间段、异常网络地址、异常地理位置等申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户

多项选择题自助票据机的票据管理工作必须贯彻（）。

A.双人管理
B.单人管理
C.双人操作
D.单人操作

多项选择题账户变更资料不包括（）。

A.变更申请书
B.基本存款账户开户许可证
C.营业执照等单位开户证明文件组织机构代码证（如有）
D.未使用的重要空白凭证
E.法定代表人或单位负责人身份证件
F.预留印鉴卡片

多项选择题账户撤销资料包括（）。

A.销户申请书
B.核准类账户开户许可证（撤销核准类账户时需提供）
C.未使用的重要空白凭证
D.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件（非法人或负责人办理时需提供）
E.单位公章、财务章、法人章及预留印鉴卡片

多项选择题注册验资专用存款账户开户资料为（）。

A.开户申请书（可在线填写，网点打印）
B.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
C.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件（非法人或负责人亲自办理需提供）
D.单位公章、财务章、法人章

多项选择题预算单位专用存款账户开户资料为（）。

A.开户申请书（可在线填写，网点打印）
B.基本存款账户开户许可证
C.单位开户证明文件、政府主管部门同意其开立专用存款账户的批文及财政部门同意其开户的批文或证明
D.法定代表人或单位负责人身份证件、授权书及授权经办人身份证件（非法人或负责人亲自办理需提供）
E.单位公章、财务章、法人章

多项选择题在企业网银中新增批量代发文件传输模块，对应路径为“我的首页-企业金融-在线传输”项下“批量代发”菜单，包括（）功能。

A.单笔录入
B.文件导入
C.代发提交
D.代发查询
E.单笔维护
F.撤销

多项选择题在线传输工具申请时，委托单位需（）。

A.填写《交通银行企业网银客户新增（变更）申请表》
B.填写《交通银行对公签约业务综合申请表》
C.业务功能栏均勾选“其他”并填写“A37文件传输”
D.账户类型填写“60代发内部户”

多项选择题根据汇发〔2015〕35号有关要求，除以下（）约定的收入范围外，禁止其他账务交易。

A.自境外向专户汇入资金
B.他行同名专户汇入外汇资金
C.从具有结算资格的期货公司或其他机构外汇保证金专用账户划入的外汇资金
D.账户利息收入
E.国家外汇管理局未许可的其他收入