政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，以及为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件。（）

判断题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

判断题智能柜台加卡时，输入每个卡箱的加卡数量及起始终止卡号。每个卡箱可以加两个号段的卡，但必须是同一种卡，该卡箱输入完成后点击确认，进行下一卡箱的加卡信息输入。不加卡的卡箱和号段不需要输入。（）

判断题对于持港澳台居民居住证开户的港澳台居民，应确认是否已经持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证开立银行账户，应确保同一人员在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户。（）

判断题网点柜员在用pad开立对公账户前，必须在综合前端用09340手机实名认证交易进行姓名、证件号码、手机号码三要素验证。（）

判断题根据国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领发放办法》相关规定，未满十八周岁的港澳台居民，可以由监护人代为申请领取居住证。（）

判断题根据国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领发放办法》相关规定，港澳台居民前往内地（大陆）居住一年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，根据本人意愿，可以依照办法的规定申请领取居住证。（）

判断题境内外币支付系统个人境内外汇划转业务中汇出汇款的操作流程为：分行清算中心将来账分发至分行营业部后，分行营业部柜员操作“14518往来账登记簿查询”交易查询来账明细，选择1条记录，并通过“SHIFT+S”打印后作为入账凭证附件，按要求审查客户资料，通过“14506来账确认”交易入客户账。（）

判断题境内外币支付系统个人境内外汇划转业务中汇出汇款的操作流程为：客户填写境内汇款申请书，柜员按要求审查客户资料，通过综合前端操作“14501境内跨行贷记往账录入 复核”交易，进行录入复核处理。（）

判断题对未通过审验，江苏银行不予贴现的纸票，分行集中办理纸票贴现，票据交接时应由客户经理与企业财务人员双人签字，审验未通过的票据应当场退还企业财务人员，并在交接单上注明退票明细，不得由客户经理或分支行代为签收保管。（）

判断题自主运营自助设备发生吞卡的，吞卡交指定营业机构处理。（）

判断题网点除详细介绍开户流程承诺用时外，应提供纸质的开户资料清单交予前来咨询企业开户的客户，提升客户服务满意度。对于前来开户的客户也应先将开户资料宣传清单交予客户，明确告知江苏银行开户环节及开户大概用时。（）

判断题客户向网点咨询开户业务时，网点人员需向客户宣传并承诺在4个工作日内为企业办结开户手续。因上门核实原因网点可以要求客户在承诺时限以外的指定时间到网点办理开户手续。（）

判断题17101对公汇兑（单批）交易使用转账支票+进账单组合模式进行付款时，进账单日期应为当日日期，综合前端录入的出票日期应为票据出票日期，且支票必须在有效期内使用。若进账单日期为办理日期前某一日并在支票出票日后的有效期内，柜员可以受理，业务办理时间以柜面加盖业务受理章时间为准。（）

判断题对于客户预留开户证件为二代身份证、户口本、军人证的情况，能确定客户开户资料提供正确，但由于江苏银行系统原因或柜员录入错误导致客户涉税信息不规范，无需联系客户，江苏银行可自行修改客户信息，将个人税收身份类型录入为“1-仅为境内居民”或“4-其他（军人、武装警察）”。（）

判断题柜面人员在办理集中作业任务过程中，如果长时间没有收到任务完成的推送，则可通过17902任务轨迹查询查看当前任务在哪个节点。如果任务状态为“初始化”，则表示该任务已经在该柜员名下，柜员需要通过17900待处理任务取任务并完成后续操作。（）