A.调查B.侦查C.取证D.审判E.起诉客户身份资料和交易记录保存，是为了掌握客户真实身份、再现客户资金交易过……

多项选择题总行相关条线的部门和事业部在（）、（）、（）和（）、以及与客户身份识别相关的新业务和新产品开发中，应通过完善修改内控制度和业务系统等措施切实落实客户身份识别要求。（）

A.客户身份信息管理
B.客户账户管理
C.客户身份资料
D.交易记录保存

多项选择题客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限，具体有哪些用途（）

A.履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；
B.掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉和审判提供必要证据
D.了解客户的交易目的，交易性质及资金来源及实际受益人的有关情况。

多项选择题客户身份识别包含哪些（）

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份；
B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等；
C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符；
D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存。

多项选择题以下关于客户身份资料和交易记录说法正确的是：（）

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存15年。
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

多项选择题总行各部门和事业部、各分行应采取的必要管理措施和技术措施有哪些（）

A.防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，
B.防止泄漏客户身份信息和交易信息；
C.采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。
D.无需记录客户的身份资料与交易记录。