A.同一零售客户名下户口近十日累计存 取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人……

多项选择题对于系统内的疑似匹配个人客户号（证件号码相同，姓名不同），若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料，同时可以通过以下方式进行身份核实（）

A.人工比对证件与本人是否一致
B.人脸识别
C.验证卡号密码通过
D.手机号验证
E.询问账户信息及历史交易

多项选择题此次上线的“个人黄金账户管理”功能，主要内容包含（）

A.完全替代原“6621.个人黄金账户开户”、“6622个人黄金账户关户”2个菜单支持的业务场景
B.新增电子化协议展示确认和无纸化交易确认流程，取消填写《招商银行个人客户黄金账户业务服务协议书》、《招商银行个人客户黄金账户综合业务申请表》的管理要求
C.业务操作已嵌入“客户识别确认”流程，当通过该流程核验客户身份后，均支持无卡化操作

多项选择题总行已在系统中进行控制，对于命中反洗钱黑名单、高风险A B等级的客户，禁止办理以下业务（）

A.招财金的现货开户、延期签约和提金
B.实盘纸黄金、双向纸黄金的开户、新增开仓和提金
C.外汇实盘、双向外汇、外汇期权、新外汇期权、黄金牛熊证的开户和新增开仓
D.实物贵金属购买、代理回购
E.账户金业务开户、新增认购和提金

填空题总行实施了自助回单机零售交易流水增加（）和增加（）项目

多项选择题自助设备清机或智能查库自动清点时对账后产生（）风险对账记录时，对于风险核查未集中上收总行的设备，向管机行符合条件人员发送招呼 短信通知。

A.低
B.中
C.高