总行已在系统中进行控制，对于命中反洗钱黑名单、高风险A/B等级的客户，禁止办理以下业务（）

多项选择题自助设备清机或智能查库自动清点时对账后产生（）风险对账记录时，对于风险核查未集中上收总行的设备，向管机行符合条件人员发送招呼 短信通知。

A.低
B.中
C.高

多项选择题自助设备清机或智能查库自动清点对账后产生高、中风险对账记录时（）

A.对于风险核查未集中上收总行的设备，向管机行符合条件人员发送招乎/短信通知
B.对于风险核查集中上收总行的设备，总行核查通过的，不发送通知
C.总行转管机行进一步核查的，向管机行符合条件人员发送招乎/短信通知

多项选择题转账汇款 现金汇款业务因客户原因造成的资金无法汇出或被他行退回，因客户已销户，资金入挂账单后该如何处理？（）

A.重新开户
B.转指定账户
C.现金退款
D.修改信息再汇出

多项选择题转账汇款 现金汇款次日到账交易的撤销，“次日提出”交易未进行集中批量处理前，若客户要求撤销交易，可通过（）撤销

A.手机银行
B.电话银行
C.网银
D.招商银行任一网点柜台

多项选择题证件号码相同，姓名不同的客户到网点办理身份核实时，网点应按如下流程对该客户号下所有户口开展账户存量核实（）

A.若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料
B.通过人工比对证件与本人是否一致、人脸识别、验证卡号密码通过、手机号验证、询问账户信息及历史交易情况等方式进行身份核实
C.对于无法联网核查的证件，应请客户提供辅助证件及相关证明材料进行身份核验
D.核实身份后，通过核心系统“1346零售户口核实信息维护”菜单，将“核实结果”维护为“真实”