自助设备清机或智能查库自动清点时对账后产生（）风险对账记录时，对于风险核查未集中上收总行的设备，向管机行符合条件人员发送招呼/短信通知。

多项选择题自助设备清机或智能查库自动清点对账后产生高、中风险对账记录时（）

A.对于风险核查未集中上收总行的设备，向管机行符合条件人员发送招乎/短信通知
B.对于风险核查集中上收总行的设备，总行核查通过的，不发送通知
C.总行转管机行进一步核查的，向管机行符合条件人员发送招乎/短信通知

多项选择题转账汇款 现金汇款业务因客户原因造成的资金无法汇出或被他行退回，因客户已销户，资金入挂账单后该如何处理？（）

A.重新开户
B.转指定账户
C.现金退款
D.修改信息再汇出

多项选择题转账汇款 现金汇款次日到账交易的撤销，“次日提出”交易未进行集中批量处理前，若客户要求撤销交易，可通过（）撤销

A.手机银行
B.电话银行
C.网银
D.招商银行任一网点柜台

多项选择题证件号码相同，姓名不同的客户到网点办理身份核实时，网点应按如下流程对该客户号下所有户口开展账户存量核实（）

A.若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料
B.通过人工比对证件与本人是否一致、人脸识别、验证卡号密码通过、手机号验证、询问账户信息及历史交易情况等方式进行身份核实
C.对于无法联网核查的证件，应请客户提供辅助证件及相关证明材料进行身份核验
D.核实身份后，通过核心系统“1346零售户口核实信息维护”菜单，将“核实结果”维护为“真实”

多项选择题针对客户携带从自有或直系亲属外汇存款中提取外币现钞携带出境或客户购汇提钞后携带外币现钞出境的情形，招商银行可为客户开立携带证，办理时应审核客户以下资料（）

A.护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证
B.有效签证或签注
C.外币现钞取自外汇存款的证明（取款凭条原件）或购汇提钞凭证
D.如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，还应提供直系亲属关系证明