A.政府主管部门依法披露的信息B.非自然人客户依法应当披露的法定信息C.权威媒体报道D.询问非自然人客户根据《……

多项选择题以下哪些属于辅助身份证明材料？（）

A.驾驶证
B.户口簿
C.完税证明
D.电费缴款凭证

多项选择题对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符

多项选择题义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

A.个体工商户
B.合伙企业
C.受政府控制的企事业单位
D.市政府

多项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，以下（）为业务部门职责。

A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
B.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
C.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录。
D.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性。

多项选择题金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分析交易情况，调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全
B.准确
C.完整
D.真实

多项选择题《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.维护社会秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

多项选择题属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（）

A.组织机构代码
B.客户的经营范围
C.客户名称的拼音
D.控股股东或者实际控制人

单项选择题法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

A.50%
B.60%
C.70%
D.80%

单项选择题（）负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A.内部审计部门
B.个人金融部门
C.法律与合规部门
D.运营管理部门

单项选择题金融机构确定的风险等级不得少于（）。

A.二
B.三
C.四
D.五

单项选择题对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）年内至少进行一次复核。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。

A.两人
B.三人
C.四人
D.五人

单项选择题牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）以上工作经历。

A.两，三
B.两，五
C.五，十
D.三，五

单项选择题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
D.临时居住地

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。

A.行政调查
B.回溯性调查
C.针对性调查
D.全面性调查