《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨为了（）

多项选择题属于单位客户“身份基本信息”的内容包括（）

A.组织机构代码
B.客户的经营范围
C.客户名称的拼音
D.控股股东或者实际控制人

单项选择题法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

A.50%
B.60%
C.70%
D.80%

单项选择题（）负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A.内部审计部门
B.个人金融部门
C.法律与合规部门
D.运营管理部门

单项选择题金融机构确定的风险等级不得少于（）。

A.二
B.三
C.四
D.五

单项选择题对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）年内至少进行一次复核。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。

A.两人
B.三人
C.四人
D.五人

单项选择题牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）以上工作经历。

A.两，三
B.两，五
C.五，十
D.三，五

单项选择题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
D.临时居住地

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。

A.行政调查
B.回溯性调查
C.针对性调查
D.全面性调查

单项选择题金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.电子形式
B.书面形式
C.电子形式和书面形式
D.电子形式或书面形式