营业机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对不同性质客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

判断题缴存现金无论金额大小都不属于大额支付交易。

判断题如需删除已建的可疑报告，应使用“7724删除可疑报告”交易。可疑报告删除后，该报告中预警信息全部改为未确认状态，若需重新建立报告，需重新增加可疑预警。

判断题反洗钱工作所涉及的秘密是指在对农行大额和可疑交易筛选、分析和报告、协助上级行、司法机关和有权部门开展反洗钱行政调查等反洗钱工作过程中，依照有关规定确定，只限于一定范围人员知悉的事项。

判断题核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。

判断题采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的属可疑交易的报告范围。

判断题客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。

判断题有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题农行反洗钱信息管理系统的最终目标是实现可疑支付交易无需人工干预，完全自动化采集报告。

判断题在进行交易尽职调查处理时，营业网点依据反洗钱交易尽职调查清单，比照原始交易凭证，对相关交易信息进行核实、修改（7702）。

判断题怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题营业网点向上级行报送的可疑报告，应记录采取措施和行为描述，行为描述不需要文字分析。

判断题营业网点应对预警信息进行确认和排除操作，可疑预警信息经过确认后通过新增或者追加的方式生成可疑报告并上报，对判断为不可疑的预警信息进行排除。

判断题人工发现增加的可疑报告，由发现可疑交易的营业机构在反洗钱子系统中以手工方式上报。