核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。

判断题采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的属可疑交易的报告范围。

判断题客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。

判断题有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题农行反洗钱信息管理系统的最终目标是实现可疑支付交易无需人工干预，完全自动化采集报告。

判断题在进行交易尽职调查处理时，营业网点依据反洗钱交易尽职调查清单，比照原始交易凭证，对相关交易信息进行核实、修改（7702）。

判断题怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题营业网点向上级行报送的可疑报告，应记录采取措施和行为描述，行为描述不需要文字分析。

判断题营业网点应对预警信息进行确认和排除操作，可疑预警信息经过确认后通过新增或者追加的方式生成可疑报告并上报，对判断为不可疑的预警信息进行排除。

判断题人工发现增加的可疑报告，由发现可疑交易的营业机构在反洗钱子系统中以手工方式上报。

判断题对系统未提取的大额交易，业务受理行应采用增加手工大额交易方式在系统进行报送。

判断题总行数据中心每日自动提取并上报业务中的大额支付交易，因此业务受理行无需在反洗钱子系统中以手工方式报送。

判断题金融机构员工对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息可向客户和其他人员提供。

判断题金融机构的员工对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，除该行领导和员工外，不得向任何单位和个人提供。