有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题农行反洗钱信息管理系统的最终目标是实现可疑支付交易无需人工干预，完全自动化采集报告。

判断题在进行交易尽职调查处理时，营业网点依据反洗钱交易尽职调查清单，比照原始交易凭证，对相关交易信息进行核实、修改（7702）。

判断题怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的属可疑交易的报告范围。

判断题营业网点向上级行报送的可疑报告，应记录采取措施和行为描述，行为描述不需要文字分析。

判断题营业网点应对预警信息进行确认和排除操作，可疑预警信息经过确认后通过新增或者追加的方式生成可疑报告并上报，对判断为不可疑的预警信息进行排除。

判断题人工发现增加的可疑报告，由发现可疑交易的营业机构在反洗钱子系统中以手工方式上报。

判断题对系统未提取的大额交易，业务受理行应采用增加手工大额交易方式在系统进行报送。

判断题总行数据中心每日自动提取并上报业务中的大额支付交易，因此业务受理行无需在反洗钱子系统中以手工方式报送。

判断题金融机构员工对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息可向客户和其他人员提供。

判断题金融机构的员工对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，除该行领导和员工外，不得向任何单位和个人提供。

判断题反洗钱清单和报表，营业机构应及时打印，专夹保管，定期装订，并至少保存5年。

判断题反洗钱档案包括电子文档和纸质文档，按照《中国农业银行会计档案管理办法》保管，档案资料可向该行人员提供或复制。

判断题对客户身份识别时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安或工商行政管理等部门核实等措施，识别或者重新识别客户身份。

判断题营业机构应重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融资、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人或洗钱和恐怖融资分子的重新识别以及对非账户规定金额以上的一次性交易的审核。