A.个人存款（含特色存款） B.个人贷款 C.个人信用状况 D.委托理财资金
多项选择题银行询证函按照用途分为：（）
A.审计类询证函 B.验资类询证函 C.其他类询证函
单项选择题本*行对履行大额交易和可疑交易报告义务过程中获得的有关客户信息和交易信息（）。
A.严格保密 B.部分保密 C.可以公开
多项选择题个人贷款资信证明一般用于（）
A.留学 B.旅游 C.移民 D.定居
单项选择题计划财务部门对账，核心系统与财务系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：经费财务备用金、应交税金、风险准备等。应按（）对账。
A.月 B.季 C.半年 D.年
单项选择题对于采用免填单办理单位资金证明的通过（）发起审批流程
A.柜面系统 B.办公系统 C.理财系统
单项选择题审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业运营部门直接受理，也可由经办行营销部门直接受理，受理后交由（）部门进行审查
A.分行营运部 B.综合管理 C.所在行营业运营 D.合规部
单项选择题（）可以提前解除止付申请
A.时点证明 B.时段证明 C.委托理财资金证明
多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）。
A.姓名 B.职业 C.年龄 D.联系方式 E.工作单位地址
多项选择题可由经办行营销部门受理的事项是（）
A.审计类询证函 B.单位存款证明 C.对公理财业务委托资金证明 D.验资类询证函 E.其他类询证函
单项选择题各级行在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（）提交一次接续报告。
A.每月 B.每三个月 C.每半年 D.每周
多项选择题审计类和其他询证函业务的审查时，内容应包括客户是否办理相关业务，以及业务余额是否与询证金额一致，并在流程中注明审查内容（包括（）。
A.具体项目 B.金额 C.时点（时段日期） D.审查意见
单项选择题本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送
A.2 B.5 C.8 D.10
多项选择题浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。
A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.个体工商户
多项选择题审批人负责审核上述个人理财业务委托资金证明业务办理的合规性和内容的（），并在《浙商银行个人理财业务委托资金证明业务申请审批表》上签署意见
A.真实性 B.可信性 C.准确性 D.完整性
多项选择题对于高风险客户或高风险账户持有人，各级行应了解（），加强对其金融交易活动的监测分析
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况或经营状况
