A.留学 B.旅游 C.移民 D.定居
单项选择题计划财务部门对账，核心系统与财务系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：经费财务备用金、应交税金、风险准备等。应按（）对账。
A.月 B.季 C.半年 D.年
单项选择题对于采用免填单办理单位资金证明的通过（）发起审批流程
A.柜面系统 B.办公系统 C.理财系统
单项选择题审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业运营部门直接受理，也可由经办行营销部门直接受理，受理后交由（）部门进行审查
A.分行营运部 B.综合管理 C.所在行营业运营 D.合规部
单项选择题（）可以提前解除止付申请
A.时点证明 B.时段证明 C.委托理财资金证明
多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）。
A.姓名 B.职业 C.年龄 D.联系方式 E.工作单位地址
多项选择题可由经办行营销部门受理的事项是（）
A.审计类询证函 B.单位存款证明 C.对公理财业务委托资金证明 D.验资类询证函 E.其他类询证函
单项选择题各级行在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（）提交一次接续报告。
A.每月 B.每三个月 C.每半年 D.每周
多项选择题审计类和其他询证函业务的审查时，内容应包括客户是否办理相关业务，以及业务余额是否与询证金额一致，并在流程中注明审查内容（包括（）。
A.具体项目 B.金额 C.时点（时段日期） D.审查意见
单项选择题本*行大额交易报告标准，在（）工作日内以电子形式向中国反洗钱监测机构报送
A.2 B.5 C.8 D.10
多项选择题浙商银行客户身份识别和资料本办法所称“客户”，是指以开立账户等方式与本*行建立业务关系的（）以及在本*行办理规定金额以上一次性融服务的客户。
A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.个体工商户
