A.瑞士B.开曼C.文莱D.巴拿马被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）……

单项选择题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司

单项选择题关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A.借用金融机构
B.携款潜逃
C.走私
D.保密天堂

单项选择题在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

A.融合阶段
B.培植阶段
C.处置阶段
D.冲刺阶段

单项选择题为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）

A.洗钱
B.非法收益
C.脏钱
D.黑钱

单项选择题为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》