A.收入证明B.合同C.如果资金是从国外亲戚那边继承的，需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料D.身份证
判断题金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。
判断题作为全球最大的经济体，中国的经济发展飞速，世界影响力与地位不断提高，很多中国人也承担着国际事务，这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人（例如，在世界银行担任董事和行长的中国人）可以不认定为外国政要。
多项选择题对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？
A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C.审查业务的贸易背景情况D.审核客户及其交易对手
多项选择题在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？
A.电话调查，看怎么样进行自我合理解释B.电话调查资金链路真实性C.网搜关联方经营范围合理性D.以上都不正确
多项选择题KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？
A.开户申请B.证件审核C.面谈识别D.外调识别E.风险评估
