A.减资、清算B.对外担保故意履约C.对境外关联公司借款等D.境内主体从境外借入外债资金从交易文件和商业逻辑是……

多项选择题关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？

A.收入证明
B.合同
C.如果资金是从国外亲戚那边继承的，需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料
D.身份证

判断题金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。

判断题作为全球最大的经济体，中国的经济发展飞速，世界影响力与地位不断提高，很多中国人也承担着国际事务，这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人（例如，在世界银行担任董事和行长的中国人）可以不认定为外国政要。

多项选择题对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？

A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C.审查业务的贸易背景情况
D.审核客户及其交易对手

多项选择题在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？

A.电话调查，看怎么样进行自我合理解释
B.电话调查资金链路真实性
C.网搜关联方经营范围合理性
D.以上都不正确