A.高风险B.较高风险C.中风险D.较低风险E.低风险离岸客户的最终洗钱风险等级不得为（）。……

单项选择题金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作，对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和（）审核。

A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性

单项选择题离岸同业福费廷受让业务的受益人，指的是（）下的受益人

A.融资性保函
B.信用证
C.承兑汇票

单项选择题最少可以指定几家企业开立跨境人民币资金池业务？（）

A.1家
B.2家
C.3家
D.5家

单项选择题银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理，实施动态监控制度，以下说法错误的是（）

A.银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查
B.其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的10%（含）
C.单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%（含）的大额业务
D.银行应至少每年开展一次对客户业务的尽职调查

单项选择题外汇买卖业务是指分账核算单元发生的人民币与外币、外币与外币之间的即期兑换交易信息，包括对客结售汇、（）的平仓业务。

A.其他分账核算单元
B.海外银行机构之间
C.外汇买卖业务
D.以上都是