A.2004年9月21日B.2005年9月21日C.2006年12月20日D.2007年12月21日按照《中国……

单项选择题人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出（）法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。

A.县级及县级以上
B.省级及省级以上
C.厅级及厅级以上

单项选择题对出现大案、要案，或措施不得力的，要从严追究高管人员和直接责任人责任，并相应追究（）及人员对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督整改不力的责任。

A.稽核部门
B.监督部门
C.监察部门
D.执行部门

单项选择题活期储蓄，储蓄机构以每年（），结算利息一次，利息并入本金（元以下尾数不计利息）

A.按季结息
B.6月30日
C.按月结息
D.6月21日

单项选择题对不需要的账户通过7084（）交易进行销户。

A.内部户修改
B.内部户开户
C.内部户删除
D.内部户销户

单项选择题教育储蓄存款到期后，储户不能够提供证明的，六年期存款按（）零存整取存款利率计息，并按规定征收利息税。

A.开户日五年期
B.开户日四年期
C.开户日同期
D.开户日三年期

单项选择题教育储蓄存款是（）存款的一种。

A.活期储蓄
B.整存整取
C.零存整取
D.存本取息
E.整存零取

单项选择题教育储蓄存款（）元起存。

A.50
B.100
C.1000
D.5000
E.10000

单项选择题坚持相关的行务管理公开制度，对薄弱环节要定期自我评估，并（）

A.请外审机构进行独立评估
B.自我检查
C.请外审机构进行配合评估
D.自我修正

单项选择题对已经记载的内部账务进行隔日冲账时，只能同方向记账，金额必须输入（）

A.正数
B.实数
C.有理数
D.负数

单项选择题老系统已转营业外收入的账户销户，经上级主管部门批准后，先填制（），记久悬未取款项的表外付出；再填制特种转账传票。

A.内部费用划拨凭证
B.现金付出传票
C.表外付出传票
D.现金收入传票

单项选择题反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。

A.仍需
B.不需
C.可以通过，也可以不

单项选择题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

A.交易行
B.开客户行
C.交易行或开客户行
D.交易行和开客户行

单项选择题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）

A.大额
B.可疑
C.大额或可疑

单项选择题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

A.大额报告不会生成
B.可疑报告不会生成
C.大额和可疑报告都不会生成
D.大额和可疑报告不妨碍生成

单项选择题办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（） ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置 重置 输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告

A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧