反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。

单项选择题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

A.交易行
B.开客户行
C.交易行或开客户行
D.交易行和开客户行

单项选择题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）

A.大额
B.可疑
C.大额或可疑

单项选择题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

A.大额报告不会生成
B.可疑报告不会生成
C.大额和可疑报告都不会生成
D.大额和可疑报告不妨碍生成

单项选择题办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（） ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置 重置 输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告

A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧

单项选择题在证件有效齐全且确属同一人的情况下柜员通过产品证件信息变更（）交易将持其他证件开立的产品下挂到持身份证件开立的客户号下。

A.3910
B.3911
C.3912
D.3905

单项选择题（）岁以下人员不能直接办理各项存取款业务。

A.15岁
B.14岁
C.16岁
D.17岁

单项选择题核心业务系统中自动理财转存基数和活期余额下限均为（）

A.1000元
B.2500元
C.2000元
D.3500元

单项选择题个人七天通知存款转存签约，应该注意签约之后只能在签约（）进行撤销。

A.当日
B.次日
C.两天
D.三天

单项选择题核心业务系统中（）账户状态为不收不付。

A.全部冻结
B.部分冻结
C.单项冻结
D.按金额冻结

单项选择题核心业务系统控制账号密码输入次数，超过（）账户被锁定。

A.4次
B.6次
C.5次
D.3次