A.内部户修改 B.内部户开户 C.内部户删除 D.内部户销户
单项选择题教育储蓄存款到期后,储户不能够提供证明的,六年期存款按()零存整取存款利率计息,并按规定征收利息税。
A.开户日五年期 B.开户日四年期 C.开户日同期 D.开户日三年期
单项选择题教育储蓄存款是()存款的一种。
A.活期储蓄 B.整存整取 C.零存整取 D.存本取息 E.整存零取
单项选择题教育储蓄存款()元起存。
A.50 B.100 C.1000 D.5000 E.10000
单项选择题坚持相关的行务管理公开制度,对薄弱环节要定期自我评估,并()
A.请外审机构进行独立评估 B.自我检查 C.请外审机构进行配合评估 D.自我修正
单项选择题对已经记载的内部账务进行隔日冲账时,只能同方向记账,金额必须输入()
A.正数 B.实数 C.有理数 D.负数
单项选择题老系统已转营业外收入的账户销户,经上级主管部门批准后,先填制(),记久悬未取款项的表外付出;再填制特种转账传票。
A.内部费用划拨凭证 B.现金付出传票 C.表外付出传票 D.现金收入传票
单项选择题反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。
A.仍需 B.不需 C.可以通过,也可以不
单项选择题大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
单项选择题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户,支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部,经总行审核后,由总行上报员维护成白名单,详细名单类型为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑
单项选择题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成