A、联合国禁毒公约B、联合国打击跨国有组织犯罪公约C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约D、联合国反腐……

多项选择题调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A.调查人员为二人
B.出示合法证件
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.国务院规定的其他条件

多项选择题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险

多项选择题证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户
B、开立、挂失、注销证券账户
C、申请、挂失、注销期货交易编码
D、签订期货经纪合同

多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院

多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的