A、持续B、长久C、永久D、定期银行业金融机构应当将从业人员遵守本指引的情况纳入反腐倡廉建设、合规和操作风险管……

单项选择题从业人员应当执行（），诚待客户，语言文明，举止大方，提供优质服务。

A、第一责任制
B、首问负责制
C、首问接待制
D、主动工作制

多项选择题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。

A、拒绝洗钱；
B、及时报告大额交易；
C、及时报告可疑交易；
D、履行反洗钱。

多项选择题银行业监管机构应当将（）执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。

A、董（理）事会成员；
B、监事会成员；
C、高级管理人员；
D、银行协会成员

多项选择题（）等行业自律组织，可以依据本指引对会员单位贯彻落实情况进行监督检查和评估。

A、银行业协会；
B、信托业协会；
C、财务公司协会；
D、中国银监会；
E、证券公司；

多项选择题从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）活动。

A、商业欺诈
B、非法集资
C、高利贷
D、黄、赌、毒
E、经商、办企业

多项选择题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中，从业人员应当（）需求，依法保护客户权益和客户信息。

A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户

多项选择题从业人员应当（），保守国家秘密和商业秘密，尊重和保护知识产权。自觉维护国家利益和金融安全。

A、学法
B、懂法
C、守法
D、用法

多项选择题银行业金融机构应当将从业人员遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）范围，定期评估，建立持续的评价和监督机制。

A、反腐倡廉建设
B、合规和操作风险管理
C、内控机制建设
D、员工教育培训
E、人力资源管理

多项选择题从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理（）等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。

A、授信
B、资信调查、
C、融资
D、信用卡

多项选择题（）应当依照《银行业金融机构从业人员职业操守指引》制定或修订本单位（行业）员工具体职业行为规范。

A、银行业金融机构
B、行业自律组织
C、中国银监会
D、中国人民银行

问答题简述银行业案件（风险）信息报送中成功堵截的含义。

问答题简述银行业金融机构案件定义。

问答题请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。

单项选择题对确需延长案件办理时间的，应当征得（）或其省级派出机构同意。

A、银监会
B、金融机构总部
C、公安部
D、最高人民法院

单项选择题下列不属于重大、恶性案件（）

A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
C、造成重大人员伤亡的；
D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。