A、拒绝洗钱; B、及时报告大额交易; C、及时报告可疑交易; D、履行反洗钱。
多项选择题银行业监管机构应当将()执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。
A、董(理)事会成员; B、监事会成员; C、高级管理人员; D、银行协会成员
多项选择题()等行业自律组织,可以依据本指引对会员单位贯彻落实情况进行监督检查和评估。
A、银行业协会; B、信托业协会; C、财务公司协会; D、中国银监会; E、证券公司;
多项选择题从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报()活动。
A、商业欺诈 B、非法集资 C、高利贷 D、黄、赌、毒 E、经商、办企业
多项选择题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中,从业人员应当()需求,依法保护客户权益和客户信息。
A、尊重客户 B、了解客户 C、支持客户 D、保障客户
多项选择题从业人员应当(),保守国家秘密和商业秘密,尊重和保护知识产权。自觉维护国家利益和金融安全。
A、学法 B、懂法 C、守法 D、用法