A.信息采集B.使用C.保存D.全面评估分析总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信……

单项选择题反洗钱信息管理工作流程分为（）、评估分析、使用、保存四个环节。

A.信息采集
B.信息录入
C.信息上报
D.信息归类

单项选择题（）信息主要是指与恐怖融资活动相关的以下信息。

A.反逃税类
B.制裁合规类
C.反恐怖融资类
D.其他金融犯罪

单项选择题农业银行反洗钱信息管理工作逐步嵌入（），在相关系统开发完成之前，各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程，并做好相关资料保存工作。

A.ICCS平台
B.反洗钱信息系统管理平台
C.CMS平台
D.案件管理平台

单项选择题个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止任何签约类业务，同时上报（）。

A.《尽职调查表》
B.《加强型尽职调查表》
C.可疑交易报告
D.情况说明

单项选择题个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员

单项选择题个人客户办理名下账户的金融性交易，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管

单项选择题个人客户办理名下账户产品签约，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管

单项选择题个人客户的CCS等级共有五种，具体如下：禁止类、高风险类、中风险类、（）、低风险类。

A.偏低风险类
B.超低风险类
C.中低风险类
D.中等风险类

单项选择题个人客户关键信息变更时，哪种CCS等级分类的客户是需要经客户部门加强型尽职调查后，再根据调查结论判断是否进一步办理？（）

A.中低风险类
B.高风险类
C.中风险类
D.禁止类

单项选择题个人客户开户时填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管

单项选择题客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户。

A.中低风险类
B.高风险类
C.中风险类
D.禁止类

单项选择题个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件

单项选择题个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。

A.客户部门；客户部门
B.客户部门；柜面人员
C.柜面人员；客户部门
D.柜面人员；柜面人员

单项选择题对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的（）和（），预期合作的主要（）和（）。

A.目的；意图；业务；产品
B.目的；意愿；收益；产品
C.目标；意图；业务；收益
D.目标；意愿；业务；产品

单项选择题经办机构应通过农行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前（）大出资国。

A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八