A.信息采集B.信息录入C.信息上报D.信息归类反洗钱信息管理工作流程分为（）、评估分析、使用、保存四个环节。……

单项选择题（）信息主要是指与恐怖融资活动相关的以下信息。

A.反逃税类
B.制裁合规类
C.反恐怖融资类
D.其他金融犯罪

单项选择题农业银行反洗钱信息管理工作逐步嵌入（），在相关系统开发完成之前，各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程，并做好相关资料保存工作。

A.ICCS平台
B.反洗钱信息系统管理平台
C.CMS平台
D.案件管理平台

单项选择题个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止任何签约类业务，同时上报（）。

A.《尽职调查表》
B.《加强型尽职调查表》
C.可疑交易报告
D.情况说明

单项选择题个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员

单项选择题个人客户办理名下账户的金融性交易，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管