A.毒品犯罪、黑社会组织犯罪B.恐怖活动犯罪、走私犯罪C.贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪D.非法……

单项选择题客户身份资料和交易记录在业务关系结束后，至少保存（）年。

A.3
B.5
C.8
D.10

单项选择题下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是（）

A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门
B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门
C.反洗钱领导小组的职责应明确
D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

单项选择题对于风险等级高的客户，应至少（）审核一次客户基本信息。

A.每2年
B.每1年
C.每半年
D.每月

判断题保险机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

判断题履行客户身份识别义务应严格遵守替客户保密的原则。

判断题直接或者间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人、公司的高级管理人员，可以直接判定为非自然人客户的受益所有人。

判断题金融机构委托第三方代为识别客户身份的，如第三方未履行客户身份识别义务，由第三方承担义务。.

判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，可以先为客户办理业务。

判断题金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

多项选择题金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（）

A.评估境外金融机构的盈利能力
B.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
C.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
D.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

多项选择题下列哪些资产属于《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产？（）

A.银行支票
B.保单
C.银行存款
D.汇票和信用证

单项选择题覃某经营一家公司，公司股份分布为覃某占60%，其妻占20%，他的朋友王某占20%，覃某另有小车一辆、房子一套，属于夫妻共同财产覃某名下的银行账户存款若干。现查明覃某长期为恐怖**提供资金，但王某和覃某的妻子均未参与且不知情。根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，应当对覃某的哪些资产进行冻结（）

A.公司全部资产、车、房子及覃某的账户存款
B.80%的公司股份、车、房子及覃某的账户存款
C.60%的公司股份、车、房子及覃某的账户存款
D.60%的公司股份及覃某的账户存款

多项选择题反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构（）

A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构

单项选择题刘某申请开立银行本票，金额为300万元，收款人是某贸易公司，而该本票的最后持票人是某个体经营店，则金融机构（）

A.不需要报送大额交易报告
B.在开出银行本票时，即应上报大额交易报告
C.开立时和实际兑付时均应提交大额交易报告
D.可以仅在实际兑付时报送大额交易报告

判断题根据法人监管原则，在对非法人机构检查中发现涉及机构总部的突出问题、系统缺陷、突出违规事件的，可依法实施行政处罚，并及时向法人机构所在地人民银行进行通报。