A.正面有规范B.反面有禁止C.违规有处理D.违规有惩罚要固化“（）”的“三位一体”合规教育管理长效机制，形成……

多项选择题洗钱、恐怖融资、扩散融资间的区别是（）。

A.资金来源
B.行为目的
C.资金特点
D.交易规模

多项选择题如下关于总行账户安全险保险额度的描述，正确的是（）。

A.要客、黑金卡50万
B.白金卡5万
C.金卡3万
D.普卡1万

多项选择题以下关于工商银行新时期的远景表述正确的有（）。

A.价值卓越
B.坚守本源
C.客户首选
D.创新领跑
E.安全稳健
F.以人为本

多项选择题我国反洗钱现场监管手段主要包括（）两种。

A.现场检查
B.监管质询
C.监管走访
D.风险评估

单项选择题日终柜员清点空白重要凭证时，除须核对已领未用核算要素外，还需使用1326交易打印（）与客户申请表核对发出数量。

A.U盾
B.电子密码器使用明细信息
C.以上都是

单项选择题违规积分处理规定，分别对应（）分。

A.1、2、3、4
B.1、3、6、12

单项选择题个人电子银行介质发放必须严格执行（）的原则。

A.本人办
B.交本人
C.本人签
D.以上都是

单项选择题银行三反原则是（）。

A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.以上都是

单项选择题投资人不再使用工行为其开立的基金交易账户，需要办理基金交易账户销户申请时须向经办柜员提供（）。

A.本人有效身份证件
B.借记卡
C.以上都是

单项选择题以下哪一项不是窗口服务“六严禁”的内容？（）

A.严禁违背客户意愿办理业务
B.严禁服务冷漠和态度粗暴
C.严禁大堂无人管理值守
D.严禁使用服务忌语

单项选择题以下不属于新型寿险的保险产品为（）。

A.年金险
B.万能险
C.分红险
D.投连险

单项选择题新发基金专户产品，认购期内每天的销售截止时间为当天（）点。

A.15：00
B.17：30
C.15：30
D.17：00

单项选择题零存整取定期储蓄存款，存期不包括（）。

A.半年
B.一年
C.两年
D.三年

单项选择题客户向营业网点提交基金确权申请时，须向经办柜员提供（）。

A.本人有效身份证件
B.借记卡
C.以上都是

单项选择题公安机关办理重大、复杂案件，对存款的最长冻结期限可以为（）。

A.半年
B.一年
C.两年
D.三年