A、后续情况报告B、案件调查报告C、司法结论报告D、结案报告E、总结报告发生案件后，要按规定向监管部门报送（）……

多项选择题发生案件后要及时按规定向（）报告。

A、上级
B、主管部门
C、直接领导
D、监管部门

多项选择题对待案件的正确态度是（）。

A、深刻反省
B、勇于面对
C、敢于担当
D、规范处置
E、亡羊补牢
F、总结教训

多项选择题当前经济形势复杂多变，（），银行业机构遭受外部侵害的可能性增大。

A、社会矛盾聚集
B、企业资金紧张
C、公司治理复杂
D、企业精简人员

单项选择题要保证问题整改的及时性，对监督检查发现的问题要（）。

A、立即查找原因
B、制定措施
C、落实整改
D、以上都对

单项选择题案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。

A、管理失职
B、直接作案
C、监督失效
D、以上都对

单项选择题案件之所以发生，无论是管理失职，监督失效，还是直接作案，都必然与（）有关。

A、业务流程
B、人的因素
C、机构设置
D、监督检查

单项选择题抓好案件防控是（）的重要职责。

A、一线员工
B、内控人员
C、内控负责人
D、各级负责人、特别是主要负责人

单项选择题内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。

A、与银行经营完全独立
B、只是内控部门和内控人员的责任
C、伴随银行经营全过程
D、就是业务检查

单项选择题山东银监局就案件防控工作对大家提出了很多要求，这都是依据法律的规定、按照银监会的部署、结合辖区的实际、总结国内外的经验教训、针对我们（）发现问题而提出的。

A、监管
B、抽查
C、检查
D、监督

单项选择题案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容（）。

A、小看
B、轻视
C、蔑视
D、忽视

单项选择题对有案件责任或案防措施落实不到位的机构及高级管理人员给予（），强化监管激励和约束。

A、行政处分
B、纪律处分
C、行政处罚
D、行政处理

单项选择题银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。

A、内控措施
B、案防措施
C、监督检查
D、规章制度

单项选择题发生案件后，要积极地追索损失、保护（）。

A、利益
B、权利
C、隐私
D、权益

单项选择题要制定合乎实际的经营目标，不要给员工过大的（）。

A、思想压力
B、精神压力
C、工作压力
D、工作负担

单项选择题要注重宣传教育，让员工熟知制度，深知（）的危害性，从而自觉遵纪守法。

A、违规违纪
B、违法违规
C、违规操作
D、违规违章