A.在重大洗钱案件处理方面有工作失误，未能积极预防和有效应对重大洗钱案件的 B.在应急处理过程中拒不服从公司指挥和领导，工作懈怠，延误时机，给应急处理工作造成重大不良影响的 C.在应急处理过程中违反保密要求和其他相关制度、措施要求，造成重大不良影响的 D.为身份不明的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
填空题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了（）重大洗钱案件应急处理流程，有效预防和（）重大洗钱案件而制定的。
多项选择题根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》，（）作为公司反洗钱工作的最高决策机构，负责公司重大洗钱案件的领导、指挥工作。
A.董事会 B.经理层 C.监事会 D.反洗钱领导小组
多项选择题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型？（）
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。 B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求，协助进行反洗钱调查的洗钱案件。 C.本机构识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与洗钱有关的案件。 D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
多项选择题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据有哪些？（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《保险业反洗钱工作管理办法》 D.公司突发事件处置总体预案 E.公司制度
多项选择题各级机构对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的（）。
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.实际受益人
多项选择题根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》，各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的（）。
A.审查 B.调查 C.侦查 D.核查
多项选择题总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单，包括（）的情况。
A.延期 B.新增 C.解除 D.除名
多项选择题省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时，认为需要补充了解客户身份或业务信息时，应向（）。部门发出《客户尽职调查表》。
A.销售部门 B.监察部 C.财务部 D.业务柜面处理部门
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子项包括但不限于（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B.对某国（地区）进行洗钱风险提示的情况 C.某国（地区）的上游犯罪状况 D.国内特殊地域的金融监管风险
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡量客户（）与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。
A.国籍 B.注册地 C.住所 D.经常居住地 E.经营所在地
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交易产品主要指（）。
A.网络销售产品 B.平台销售产品 C.电话营销产品 D.第三方代理销售产品
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗钱风险后果，根据公司（）追究相关人员责任。
A.员工违规违纪责任追究管理办法 B.销售人员违规行为处理规定 C.反洗钱法
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施，防范高风险客户的洗钱风险。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 E.五级
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是（）。
A.总公司 B.省公司 C.市公司 D.县公司
多项选择题按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存在异常的，应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解客户基本信息及交易目的。
A.客户基本信息 B.客户所在地域 C.交易情况
