总公司反洗钱牵头部门整理、发布反洗钱及反恐怖融资名单，各省级分公司内控合规部负责在反洗钱可疑交易监测系统中的黑名单子模块更新反恐怖融资名单所涉个人或组织名单，需在收到总公司反洗钱牵头部门发来名单的15日内完成更新维护工作。

判断题《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》自2017年1月1日起实施。

判断题关于解除涉及恐怖活动资产冻结工作流程，各级机构在报人民银行分支机构同意后，可以立即解除冻结措施。

判断题对于客户重要信息变化或出现引起客户风险评级要素变化的交易时，公司根据客户身份信息及交易记录变化情况，再次通过系统自动计算风险评估要素，重新评定客户风险等级。

判断题对新建立业务关系的客户，公司通过系统自动计算风险评估要素进行初次评定，划分其风险等级。

判断题客户风险等级的评定结果分为一级、二级、三级、四级、五级，五级为最高，一级为最低。

判断题客户风险等级的评定对象只包括新客户等级评定，不包含客户评级要素变化后等级评定。

判断题网络销售产品或电话营销等非面对面交易产品，被不法分子利用洗钱的可能性相对较大。

判断题一般来说，保险产品每单平均保费金额越高，洗钱风险相应越小。

判断题人工复评是由业务所在的地市级分公司根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。

判断题外部风险评估要素中应将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素，确定客户风险等级的初评结果。

判断题公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

判断题公司开展反洗钱协查工作，必须遵守公司信息保密和信息披露的相关规定。

判断题监管部门现场检查离场后，配合检查公司要密切保持与监管部门的联系，及时了解掌握监管部门对现场检查结果的基本意见，特别是要对检查中发现的问题做好沟通解释工作，尽力缩小差异性认识，争取监管部门对公司工作的认同。

判断题公司应积极配合监管部门调查人员的访谈。监管部门实施现场调查时，调查组可以询问公司的工作人员，对与调查无关的问题，公司工作人员没有拒绝回答的权利。

判断题总公司、省级 地市分公司、县支公司主要负责人签署监管部门的现场检查各类文件，必须认真审阅，有不认同的内容，需加强沟通，并做好解释和说明工作。