公司应积极配合监管部门调查人员的访谈。监管部门实施现场调查时，调查组可以询问公司的工作人员，对与调查无关的问题，公司工作人员没有拒绝回答的权利。

判断题总公司、省级 地市分公司、县支公司主要负责人签署监管部门的现场检查各类文件，必须认真审阅，有不认同的内容，需加强沟通，并做好解释和说明工作。

判断题“反洗钱协查”是指公司根据上级公司的要求，对可疑交易活动所涉及的客户或交易情况配合调查的有关活动。

判断题金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。

判断题保险费按照保险合同约定总保险费计算，仅包括客户已交纳的保险费。

判断题现金形式缴纳的保险费是指公司销售人员、客户服务中心人员或第三方机构代表公司收取的客户的现金。

判断题同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，所有介质的客户身份资料或者交易记录符合保管期限的要求。

判断题客户身份重新识别资料应随业务资料扫描进入影像系统存档管理。

判断题对于达到客户身份识别限额的理赔业务，由公司柜面理赔受理人员核对投保人或被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

判断题在办理委托业务时，仅对委托人采取客户身份识别措施即可时。

判断题对于在业务存续期间，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，可以为该客户办理业务。

判断题提前办理银行转账授权、不再到公司临柜办理保险金给付的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别，且本次给付时客户身份证件尚属有效的，公司无需识别、登记和留存其身份基本信息。

判断题由未成年人的法定监护人领取保险金的，应对被保险人及其法定监护人进行客户身份识别。

判断题非权益人领取保险金的，仅对权益人进行客户身份即可。

判断题被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被保险人、受益人或者法定继承人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应对客户进行身份识别。

判断题投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴纳首期保险费的，不需对实际缴费人进行客户身份识别。