事中监督员在日间不定期审核核心系统中的“事中监督”交易，不需对所审核柜员的流水进行二次录入。

判断题授权人在进行系统授权前，应根据相关制度规定认真审查业务凭证，确保业务的合规性，核实凭证内容与系统录入内容是否一致，现金还应卡大数，核对无误后再刷卡、输入密码进行授权。

判断题吞没卡通过《自助设备管理登记簿》登记管理，不需列入“代保管有价值品”核算。

判断题自助设备清机时，先在核心系统做“7021-自助柜员清钞”交易，确保自助设备的轧账单、核心账务、现金三相符；然后做“7020-自助柜员领用现金”交易，进行加钞处理。

判断题对于网点发生的自助设备长款，当天已查找出发生差错的客户账户，可直接将款项划入该客户账户，不必进行“7008-长短款处理”登记。

判断题对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，营业机构可暂停业务办理业务。

判断题身份证件登记系统是各营业机构进行联网核查的主要方式。

判断题代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，付款人开户行完成查证后，将查证结果反馈给代理付款行，代理付款行负责登记《大额款项付款查证登记簿》。

判断题大额付款业务查证过程中如单位查证联系人反映支付凭证信息与其签发凭证要素相符但拒绝付款的，营业机构可拒绝付款。

判断题单位大额付款业务查证联系人直接到柜面办理支付业务，营业机构还需与单位另一名查证联系人进行电话核实。

判断题单位会计应在首次办理业务时进行核查，以后可只在有疑义时进行核查。

判断题当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，可要求客户直接向公安部信息中心申请核实。

判断题客户在在受理书面挂失时已对其身份证进行联网核查，到期办理挂失后续处理时对身份证件不需再进行联网核查。

判断题实际控制人是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。

判断题人行对A银行Y客户经理进行了反洗钱调查，由于该被调查对象为A银行员工，所以协助人行进行调查的A银行相关人员可以将调查信息告知于该员工。

判断题应当保存的交易记录，包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿和有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据和其他资料等。