A.不可以委托直系亲属代为办理B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明C.超过5万美元的要加交易金额证……

多项选择题个人结售汇中的反洗钱监管要求，课程提到，代理结、售汇的管理的规定有（）。

A.必须本人办理
B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
D.可以委托直系亲属代为办理

多项选择题人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁，及联合国制裁（）？

A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁
B.不承认美国的制裁名单
C.不承认欧洲的制裁名单
D.不承认联合国的制裁

多项选择题客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。

A.离岸账户
B.非居民账户（NRA）
C.居民账户
D.受益所有人

多项选择题客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。

A.受益所有人
B.交易行为与其营业范围的匹配
C.境外投资者注册地的风险程度
D.跨境担保

多项选择题从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？

A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金