A.一个以上 B.两个以上 C.三个以上 D.四个以上
单项选择题批开户时,总行运行中心只能输入非标准模板,()只能输入标准模板。
A.总行运行中心 B.支行网点 C.运营管理部 D.联盟运行中心
单项选择题按照《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》要求,自()起,个人活期储蓄存款按季结息,每季度末月的20日为结息日,次日付息。
A.2004年9月21日 B.2005年9月21日 C.2006年12月20日 D.2007年12月21日
单项选择题人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出()法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。
A.县级及县级以上 B.省级及省级以上 C.厅级及厅级以上
单项选择题对出现大案、要案,或措施不得力的,要从严追究高管人员和直接责任人责任,并相应追究()及人员对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督整改不力的责任。
A.稽核部门 B.监督部门 C.监察部门 D.执行部门
单项选择题活期储蓄,储蓄机构以每年(),结算利息一次,利息并入本金(元以下尾数不计利息)
A.按季结息 B.6月30日 C.按月结息 D.6月21日
单项选择题对不需要的账户通过7084()交易进行销户。
A.内部户修改 B.内部户开户 C.内部户删除 D.内部户销户
单项选择题教育储蓄存款到期后,储户不能够提供证明的,六年期存款按()零存整取存款利率计息,并按规定征收利息税。
A.开户日五年期 B.开户日四年期 C.开户日同期 D.开户日三年期
单项选择题教育储蓄存款是()存款的一种。
A.活期储蓄 B.整存整取 C.零存整取 D.存本取息 E.整存零取
单项选择题教育储蓄存款()元起存。
A.50 B.100 C.1000 D.5000 E.10000
单项选择题坚持相关的行务管理公开制度,对薄弱环节要定期自我评估,并()
A.请外审机构进行独立评估 B.自我检查 C.请外审机构进行配合评估 D.自我修正
单项选择题对已经记载的内部账务进行隔日冲账时,只能同方向记账,金额必须输入()
A.正数 B.实数 C.有理数 D.负数
单项选择题老系统已转营业外收入的账户销户,经上级主管部门批准后,先填制(),记久悬未取款项的表外付出;再填制特种转账传票。
A.内部费用划拨凭证 B.现金付出传票 C.表外付出传票 D.现金收入传票
单项选择题反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。
A.仍需 B.不需 C.可以通过,也可以不
单项选择题大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
单项选择题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户,支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部,经总行审核后,由总行上报员维护成白名单,详细名单类型为()
A.大额 B.可疑 C.大额或可疑