A.商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负全面和首要责任B.在事前与事中实施……

单项选择题根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。

A.中国人民银行或者其分支机构
B.金融监管机构
C.检察机关
D.国家安全机关

单项选择题根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.反洗钱工作领导小组

单项选择题《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。

A.广发银行全体员工
B.广发银行合规条线人员
C.广发银行运营条线人员
D.广发银行营销人员

单项选择题客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。

A.了解你的客户”
B.熟悉你的客户”
C.见过你的客户”
D.认识你的客户”

单项选择题规章制度试行期限原则上不超过（）年。

A.一年
B.两年
C.三年
D.四年