A.中国人民银行或者其分支机构B.金融监管机构C.检察机关D.国家安全机关根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理……

单项选择题根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.反洗钱工作领导小组

单项选择题《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。

A.广发银行全体员工
B.广发银行合规条线人员
C.广发银行运营条线人员
D.广发银行营销人员

单项选择题客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。

A.了解你的客户”
B.熟悉你的客户”
C.见过你的客户”
D.认识你的客户”

单项选择题规章制度试行期限原则上不超过（）年。

A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

单项选择题按照法律规定，（）制度必须履行民主程序，征求员工意见。

A.全行性的重大制度
B.操作性的制度
C.涉及员工切身利益的制度
D.内容复杂、专业性较强的制度