A.在办理业务时，可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件B.能够证明第三方按反洗钱法律……

多项选择题根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）

A.客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证明或者文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.机构信用代码证

多项选择题了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的（）。

A.住所
B.姓名或者名称
C.职业
D.联系方式

多项选择题关于代理业务客户身份识别，下列说法正确的是（）

A.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
B.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
C.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件
D.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，应核对代理人的有效身份证件

多项选择题人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。

A.向客户问询
B.根据客户出示的有效身份证件
C.根据客户年龄进行辨识
D.根据客户性别进行辨识

多项选择题各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者，要追究有关人员的领导责任（）

A.发生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混乱，泄密情况多次出现，造成不良后果
D.不严格执行失泄密报告制度或故意隐匿不报