A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享……

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）

A.交易金额
B.交易频率
C.交易对手
D.交易机构

多项选择题为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。

A.整体移位
B.突击检查
C.账户分析
D.现场调查

多项选择题银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

A.整体案防工作情况
B.风险管理运行情况
C.案防管理体系运行情况
D.内外部检查发现问题整改情况

多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）

A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
D.从事业务相适应的业务能力并接受相关培训

多项选择题金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A.中国人民银行及其分支机构
B.公安机关
C.国家安全机关
D.中国银行业监督管理委员会