中国人民银行大额交易和可疑交易报告实行总、分、支行三级报告管理机制，遵循分级管控，统一报告。

判断题反洗钱协查任务按所涉的业务类型由相应业务条线管理部门分别落实、调查、核实。

判断题对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别；对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型（涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等）采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施；对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。

判断题中国人民银行反洗钱名单管理包括名单来源、名单数据库、内部名单维护管理三部分。

判断题反洗钱工作岗位调整时，相关调岗人员应按照要求将反洗钱工作资料移交至指定机构和人员，资料交接记录存档备查。

判断题监管机构根据反洗钱工作需要调阅中国人民银行反洗钱保密信息时，无需办理调阅手续。

判断题反洗钱保密信息可通过行内电子公文传输系统、办公系统、内部邮箱、外部邮箱或人民银行指定的邮箱传送。

判断题以电子形式保存的反洗钱保密信息，应以加密文档形式予以妥善保存，重要信息应予以备份。以纸质文档形式保存的反洗钱工作资料，应专柜（箱）保存。

判断题全中国人民银行各级分支机构反洗钱系统用户应确保一人一个账号，不得借用、混用账号，避免出现冗余用户、非实名用户、超权限用户，员工岗位变动时应及时调整系统用户权限，防止系统登录密码泄露和丢失。

判断题各单位针对大额交易和可疑交易报告工作，应严格遵守中国人民银行大额交易和可疑交易报告流程，对报告内容严格保密，不得违反规定向他人泄露。

判断题客户洗钱风险等级信息、资料以及分类管控措施应严格保密，严禁向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。

判断题依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，可以在中国人民银行内联网公开发布。

多项选择题洗钱风险管理是在反洗钱管理组织架构和职责分工下，按照风险管理程序对洗钱风险进行的有效管理，制定统一的洗钱风险管理策略、偏好、政策和程序，洗钱风险管理程序主要包括风险（）与报告等。

A.识别
B.评估
C.尽调
D.监测

多项选择题中国人民银行按照“三道防线”风险管理原则履行反洗钱职责。第一道防线为（）等业务条线。

A.客户
B.产品
C.服务
D.营销

多项选择题中国人民银行反洗钱管理遵循（）原则。

A.全面性
B.独立性
C.匹配性
D.有效性

多项选择题中国人民银行反洗钱违规举报要求（）。

A.举报人对所举报的问题要实事求是，详实准确，尽力提供相关的证据。
B.举报人不得借举报捏造事实，诬陷他人。
C.对重大问题或重大事件，本级合规部门不及时受理或不便受理的，举报人可直接向上级机构进行举报。
D.鼓励真实署名举报，匿名举报必须内容详实，证据充分，不得捏造事实，诬陷他人，严禁盗用该单位其他人名义进行虚假举报。