A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符D.交易超过规定金额……

单项选择题金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

单项选择题一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

判断题根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

判断题《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

判断题反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。