A.排查工作基本情况B.开展情况C.发现的问题、采取的措施D.取得的成效及工作建议下列哪些选项属于案件风险排查……

多项选择题下列关于仪容规范的说法中正确的是（）。

A.女员工上班期间，仪容要求端庄大方，必须穿黑色皮鞋
B.女员工禁止留长指甲
C.女员工淡妆上岗，不使用浓烈香水，不留长指甲及做美甲
D.男员工禁止留胡须，不得戴帽

多项选择题下列（）大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.金融机构内部资金调拨。
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D.商业银行发起的利息支付。

多项选择题外汇资本金账户资金使用有何限制？（）

A.不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出
B.除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财
C.不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外
D.不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）

多项选择题什么条件下，允许境内机构收取外币现钞？（）

A.银行汇路不畅的经常项目交易
B.向战乱、金融条件差的国家（地区）支付的服务贸易支出
C.国际海运船长借支项下
D.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元（含）以下的

多项选择题商业秘密主要分为哪些密级？（）

A.商密一级
B.商密二级
C.商密三级
D.商密四级

多项选择题商业秘密载体是指（）。

A.各类纸质文件
B.电子文档
C.数据报表
D.电子设备

多项选择题商业秘密包括哪些内容？（）

A.招行产品信息
B.招行经营策略
C.招行经营数据资料
D.招行人力资源资料

多项选择题重要途径投诉包括（）。

A.中国人民银行
B.中国银行业协会
C.中国银保监会

多项选择题招商行投诉处理遵循（）。

A.依法合规
B.公平公正
C.便捷高效
D.标本兼治
E.留档分析

多项选择题在使用“一事通”邮件系统过程中，下列哪种情况属于保密违规行为？（）

A.因周末需要在家加班，将涉及大量客户信息的资料发送到本人QQ邮箱
B.因工作需要，向合作机构发送涉及客户信息的文档未采取加密或脱敏等保密措施
C.未经授权，擅自使用自动转发功能向行外邮箱转发内部邮件
D.将招行商密三级的文档发送给招行A部门另一位同事

多项选择题在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）在银行办理。

A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.本人有效身份证件
C.有交易额的相关材料
D.外汇管理局核准件

多项选择题银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。

A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理

多项选择题银行业金融机构应重点关注关键岗位人员的哪些情况？（）

A.账户交易、资金借贷
B.证券投资
C.兴办企业
D.涉及诉讼和社会关系往来

多项选择题银行业金融机构应加强哪些方面的风险排查工作？（）

A.重点领域
B.重点机构
C.重点岗位
D.重点人员

多项选择题银行业金融机构应加强从业人员聘用管理，提出哪些方面必要的标准要求？（）

A.职业道德
B.资质
C.履职经验
D.专业素质