A.客户姓名B.证件类型C.证件号码D.客户联系方式《客户身份信息调整操作指引》对客户（）调整的七大业务场景进……

多项选择题在客户身份信息调整业务处理过程中，可以采取以下几个方式辅助核实个人客户身份信息（）：1.对于账户信息仍存在疑问的，可采取上门核实的方式处理；2.对于账户信息无法判断的，可通过司法机关确权的方式处理。

A.使用户口簿、公安机关出具的户籍信息变更证明等有效身份文件核实
B.通过会计影像系统、调阅原始会计凭证核实
C.客户在我-行系统中预留的账户信息、电话号码、居住地址、工作单位、出身年月等相关信息以及验证名下账户密码等方式进行核实
D.批量开户的可由单位出具相关证明材料进行核实

多项选择题对于同一个人或对公客户单笔交易金额在（）万元人民币的“伪现金”交易，营业网点负责人或合规经理需通过拨打存、取款账户所有人在人民银行预留的联系电话等方式进行调查核实，并在《调查表》中填写调查意见。

A.50
B.75
C.95
D.100

多项选择题从源头上防控“伪现金”交易洗钱风险，严禁以“客户业务需要、客户维护需要”等理由，通过（）的方式完成相关业务与交易处理。

A.虚增网点库存
B.内部户过渡
C.先存后取
D.一借一贷

多项选择题对于同一个人或对公客户单笔交易金额在50万元人民币（不含）以下的“伪现金”交易，客服经理需对（）

A.《现金存、取款业务背景调查表》要素信息完整性进行审核
B.核实客户身份无误后办理相关业务
C.《现金存、取款业务背景调查表》作为记账凭证附件纳入业务会计档案进行管理
D.营业网点负责人或合规经理需通过拨打存、取款账户所有人在我-行预留的联系电话等方式，对双方交易背景、来源、用途等信息进行调查核实

多项选择题关于伪现金，下列说法正确的是（）

A.对于引导无效，应坚持拒绝为客户办理“伪现金”业务
B.对于涉及对公账户的现金交易，原则上需通过“抵现”方式进行办理
C.对识别发现或核查确认存在较高洗钱风险的客户及相关结算账户，采取必要管控措施
D.对于同一个人或对公客户单笔交易金额在100万元人民币（含）以上的“伪现金”交易，在网点负责人或合规经理调查核实的基础上，需提交支行个人业务或对公业务主管行长进行审批