多项选择题

关于伪现金，下列说法正确的是（）

A.对于引导无效，应坚持拒绝为客户办理“伪现金”业务
B.对于涉及对公账户的现金交易，原则上需通过“抵现”方式进行办理
C.对识别发现或核查确认存在较高洗钱风险的客户及相关结算账户，采取必要管控措施
D.对于同一个人或对公客户单笔交易金额在100万元人民币（含）以上的“伪现金”交易，在网点负责人或合规经理调查核实的基础上，需提交支行个人业务或对公业务主管行长进行审批

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热门试题

多项选择题对于引导无效，坚持通过实物现金存取方式在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》，详细列明（）

A.现金存款
B.取款交易背景
C.现金来源
D.交易用途信息

多项选择题企业客户开立银行结算账户时法定代表人或单位负责人开户意愿核实工作须采取（）等方式。

A.电话核实
B.短信认证
C.面对面
D.视频

多项选择题开户行为企业客户开立结算账户，应向（）核实企业客户开户意愿。

A.经办人
B.法定代表人
C.财务主管
D.单位负责人

多项选择题开户行为企业客户开立（）应在账户启用当日完成在账户管理系统的备案。

A.基本存款账户
B.般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户

多项选择题电商通1+1开户，客户在淘宝小镇网站进行预约开户操作，分为（）三步。

A.申请开户
B.填写开户信息
C.确认开户信息
D.完成预约