记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
问答题恐怖融资指什么？
问答题什么是离岸账户？
问答题《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员？
问答题反洗钱客户风险等级评定是指什么？
问答题交易偏好是指什么？
