A.审核凭证和文件B.审核汇款用途C.审查业务的贸易背景D.核查客户及其交易相关方在国际结算业务中，分行应注意……

多项选择题一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整收集客户身份信息，做好客户身份联网核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客户”。

A.客户资金来源
B.客户资金去向
C.客户交易目的
D.客户交易性质

多项选择题恐怖融资交易包括：怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪或恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人员相关联，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，交易具体情形包括但不限于以下种类：（）。

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

多项选择题各分行应对存在以下（）交易特征的客户或账户予以重点关注，做好分析、甄别和报告工作。

A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付
B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取
C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持
D.账户资金在较长时间内以单向流动为主

多项选择题各分行应建立反恐融资工作专项档案，包括以下内容：（）。

A.监管机构和总分行有关反恐融资工作的制度及相关文件
B.采取或解除冻结措施有关的工作信息
C.涉嫌恐怖融资交易报告
D.配合开展涉嫌恐怖融资交易调查的相关材料

多项选择题符合下列身份的客户，应当直接定为高风险等级客户的是（）。

多项选择题对于高风险等级客户所采取的措施，包括但不限于以下（）措施。

A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细
D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品

多项选择题对于低风险等级的客户，各评级机构可采取下列哪些简化的客户尽职调查及其他风控措施措施（）。

A.自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务的，可以不核对客户有效身份证件
B.建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C.每三年进行客户持续评级，发现异常交易情况时，及时调整客户风险等级
D.当客户为风险较低的各级党政机关，可直接判断相关交易不可疑

多项选择题以下（）属于较高洗钱风险的行业（职业）。

A.废品收购
B.拍卖
C.艺术品经营
D.咨询服务

多项选择题对于通过自助发卡机办卡的客户，审核要点描述正确的是（）。

A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致
B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致
C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致
D.在客户拍照图像不清晰时，可只比对其他图像一致进行审核

多项选择题对于持卡人交易情况的核查工作，主要包括（）。

多项选择题可疑交易报告填报质量的高低，主要包括以下内容的全面分析（）。

多项选择题反洗钱系统关注客户主要来源包括（）。

A.向人行书面报告反洗钱可疑情况
B.高风险等级客户导入
C.通过可疑交易审核功能时手工维护
D.通过异常客户人工报告功能上报

多项选择题通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息，有助于判断客户是否为反洗钱特殊名单。（）

A.姓名
B.生日
C.国籍
D.证件号

多项选择题可疑交易填报可疑事件数据来源。（）

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户群交易监控
D.跨机构总行/分行下发

多项选择题在可疑交易填报中可以进行哪些操作？（）