银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.-找考题网

判断题银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。

判断题当司法机关结论与原案件信息报送时填报情况不相吻合时，以原案件信息报送时填报情况为准填报案件统计信息。

判断题案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准.

判断题案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。

判断题案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

判断题对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

判断题案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。

判断题银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。

判断题同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时不能同时同向进行。

判断题基层机构网点负责人进行轮岗后，不必再对其实施离任审计。

判断题银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。

判断题银行业金融机构对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账。

判断题银行业金融机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时可以同时同向进行。

判断题银行业金融机构可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实。

判断题银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。