案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

判断题对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

判断题案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。

判断题银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。

判断题同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时不能同时同向进行。

判断题基层机构网点负责人进行轮岗后，不必再对其实施离任审计。

判断题银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。

判断题银行业金融机构对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账。

判断题银行业金融机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时可以同时同向进行。

判断题银行业金融机构可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实。

判断题银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。

判断题银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在五千元以上或者币量在五百张（枚）以上的，应予立案追诉刑事责任.

判断题银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。

判断题商业银行违背受托义务，多次擅自运用客户资金或者擅自运用多个客户资金的，应予立案追诉刑事责任。

判断题两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的可以不予追诉刑事责任.

判断题银行业金融机构法人应当根据本办法制定或修订本机构案件责任追究工作制度，并向银行业监督管理机构报备。