A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理部门核实金融机构除核……

多项选择题不能作为存款实名制证件使用的有（）。

A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信

多项选择题向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

A、他人借用您的名义从事非法活动
B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、您的诚信状况受到合理怀疑

多项选择题金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A、客户身份识别
B、反洗钱侦查
C、大额和可疑交易报告
D、保存客户身份资料及交易记录

多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院

多项选择题洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A、助长走私、毒品等严重犯罪
B、扰乱正常的社会经济秩序
C、破坏社会公平竞争
D、影响国家声誉